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비젼 차세대it세상을 여는 기업

이름 MCNEX 이메일
작성일 2017-03-09 조회수 2804
파일첨부
제목
주주총회 소집공고 (제13기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 13 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고 (전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

- 아래 - 

 

1. 일 시 : 2017 3 24() / 오전 9 00

2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로 947 (가산동 한신IT타워2) 2

<한국노무사회 교육장>

3. 회의 목적 사항

. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

. 부의 사항

- 1호 의안 : 13(2016.1.1.~2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표(결손금 처리계산서 포함)

승인의 건

- 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 후보자 유인수 (재선임)

성명

생년월일

주요경력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

유인수

1969.11

- 하이닉스반도체 조달본부

- 팬택&큐리텔 구매본부

- )엠씨넥스 SCM 본부장

이사회

 

 

 

- 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

 

서울시 금천구 디지털로 9 47 (가산동 한신IT타워2) 11

(T.02-2025-3600)

 

주식회사 엠씨넥스

 

대표이사 민 동 욱 (직인생략)

 

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