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비젼 차세대it세상을 여는 기업

이름 PR관리자 이메일 tkseong@mcnex.com
작성일 2019-03-07 조회수 1413
파일첨부 2018 15기 엠씨넥스_주총소집통지서.pdf
제목
주주총회 소집공고(제15기 정기주주총회)

주주님께

15 기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019322() / 오전 930

2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로 947 (한신IT타워2) 8<본사교육장>

3. 회의 목적 사항

. 보고 사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리실태보고

. 부의 사항

- 1호 의안 : 15(2018.1.1.~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서() 또는 결손금처리계산서() 포함) 승인의 건

- 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용은 붙임 참조)

주식사채 등의 전자등록에 관한 법률등에 의한 정관 일부 변경

- 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

 3-1호 의안 : 사외이사 이경환 (재선임)

성 명

생년월일

주요경력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

이경환

1971.02

- 경원산업 근무

- ) 오키멧 대표이사

- )()엠씨넥스 사외이사

이사회

없음

없음

- 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인신분증

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는상법368조의 4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 . 전자투표 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr

 . 전자투표 기간: 2019312~ 2019321

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 인증 후 의안별 의결권 행사

    - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 43항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 기타사항

- 15기 예정배당은 1주당 현금 300원을 예정하고 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

2019 3 7

 

 

 

서울시 금천구 디지털로 947 (가산동 한신IT타워2) 11

(T.02-2025-3600)

 

주식회사 엠씨넥스

대표이사 민 동 욱 (직인생략)

 

 

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