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제18기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                   - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(수) / 오전 10시 00분 

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털로 10길 9 (현대아울렛 가산점 6층)
              기업시민청 창조홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 :  ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 사항 

- 제 1호 의안 : 제18기(2021.1.1.~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표
                     [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 

                       ※ 현금배당 : 주당 500원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
  (본점소재지 서울특별시에서 인천광역시로 변경)
 

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
  ㆍ제3-1호 : 사외이사 선임의 건(오한석)

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
  ㆍ제4-1호 : 감사위원 선임의 건(오한석)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 관리시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 13일 오전 9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시
     (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
     확인 후 의안별로 의결권행사 

 
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
     경우 전자투표는 기권으로 처리
 

5. 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

※ 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기서명날인),
                   대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 제18기 배당금은 1주당 현금 500원을 예정하고 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 
          서울시 금천구 디지털로 9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 9층

                                       (T.02-2025-3600)

                                      주식회사 엠씨넥스

                                 대표이사 민 동 욱 (직인생략)