MCNEX (주)엠씨넥스-Camera module,Automotive camera,ADAS Sensing camera,fingerprint recognition sensing module

지배구조 개요

엠씨넥스 기업지배구조는 상법과 정관에 기초한 적법하고
투명한 절차에 의해 구성됩니다.

회사명	(주)엠씨넥스
설립일	2004-12-22
상장일	2012-07-25(코스닥) 2021-07-06(코스피)
대표이사	민동욱
대표업종	제조업

자본금	90억
결산일	12월
자본총액	3,236억
본점주소	인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-39, 엠씨넥스타워
대표전화	02-2025-3600

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항	도입여부	비고
기업지배구조헌장 도입	도입
임직원 윤리규정 도입	도입
집중투표제 채택 및 채택 여부 공시	미도입
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시	도입	3인 중 3인(100%) 사외이사
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임	미도입
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시	도입
사외이사후보추천 위원회 구성	도입
보상위원회 구성	미도입
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시	도입
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입	도입
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입	미도입	검토중
이사회 활동 내용 평가	미도입
외부감사인의 독립성 유지	도입
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증	도입
모범규준과의 차이 설명	도입
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시	부분 도입	한글공시

지배구조

이슈	최근 개정일	자료
감사위원회	2022.03.23	다운로드
사외이사후보추천위원회	2021.10.01	다운로드
내부거래위원회	2024.05.31	다운로드

이사회 구성

엠씨넥스는 이사회 중심 책임 경영으로 투명경영을 실천합니다.

주주총회
- 이사회
  - 감사위원회
  - 내부거래위원회
  - 사외이사 후보 추천 위원회

이사회 활동 내역

이사회 중심의 책임 경영과 투명한 경영 활동을 선도

전문분야와 역량이 균형과 조화를 이루도록 이사회를 구성하여, 효율적이고
전략적인 의사결정을 돕고 있습니다.

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2023-01-06	자기주식 취득의 건	가결	6/3(100%)
2023-02-06	제19기 결산 재무재표(별도) 확정의 건	가결	6/3(100%)
2023-02-06	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	6/3(100%)
2023-02-21	제19기 결산 재무제표(연결) 확정의 건	가결	6/3(100%)
2023-02-21	제19기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	6/3(100%)
2023-12-15	제20기 현금 배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건	가결	6/3(100%)
2023-12-15	제20기 현금 배당의 건	가결	6/3(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2022-01-29	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	6/3(100%)
2022-02-07	제18기 결산 재무제표(별도) 확정의 건	가결	6/3(100%)
2022-02-19	제18기 결산 재무제표(연결) 확정의건	가결	6/3(100%)
2022-02-25	제18기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	6/3(100%)
2022-03-23	본점 이전의 건	가결	4/1(67%)
2022-07-05	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건	가결	6/3(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2021-01-28	상장 주선인 선정 결의 건	가결	3/1(100%)
2021-01-29	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	3/1(100%)
2021-02-01	제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건	가결	3/1(100%)
2021-02-19	제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건	가결	3/1(100%)
2021-03-09	제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	가결	3/1(100%)
2021-03-23	대표이사 민동욱 선임의건	가결	6/3(100%)
2021-05-10	주식매수 선택권 부여 취소의 건	가결	6/3(100%)
2021-05-10	자기주식 처분 결정의 건	가결	6/3(100%)
2021-06-30	코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건	가결	6/3(100%)
2021-08-23	베트남 자회사 VNA 법인 증자 참여의 건	가결	6/3(100%)
2021-09-01	(주)템퍼스 전략적 투자 승인의 건	가결	6/3(100%)
2021-10-15	유형자산(보동산, 송도 사옥)취득 승인의 건	가결	6/3(100%)
2021-11-30	자회사 엠씨넥스에프앤비 설립의 건	가결	6/3(100%)
2021-12-14	제19기 배당금 지급의 건	가결	6/3(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2020-02-03	내부회계 관리제도 승인 이사회	가결	3/1(100%)
2020-02-07	제16기 결산 재무제표(별도) 확정의 건	가결	3/1(100%)
2020-02-12	제16기 결산 재무제표(연결) 확정의 건	가결	3/1(100%)
2020-03-03	제16기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	가결	3/1(100%)
2020-04-24	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	3/1(100%)
2020-11-18	엠시넥스 VINA법인 증자 참여 승인의 건	가결	3/1(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2019-02-01	내부회계 관리제도 승인 이사회	가결	4/1(100%)
2019-02-19	제15기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건	가결	4/1(100%)
2019-02-28	제15기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	가결	4/1(100%)
2019-03-05	제15기 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	3/1(100%)
2019-05-10	주식매수선택권 부여의 건	가결	4/1(100%)
2019-06-10	엠씨넥스 VINA 증자 참여 승인의 건	가결	4/1(100%)
2019-06-14	주식매수선택권 부여의 건	가결	4/1(100%)
2019-09-30	MCNEX VINA 채무보증 연장의 건	가결	4/1(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2018-01-31	내부회계 관리제도 승인 이사회	가결	3/1(75%)
2018-02-05	제14기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건	가결	3/1(75%)
2018-02-28	제14기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	3/1(75%)
2018-03-06	제14기 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	3/1(75%)
2018-03-23	대표이사 선임의 건	가결	3/0(75%)
2018-07-04	제2회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 부여 및 청구의 건	가결	4/1(100%)
2018-07-23	제3회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 부여 및 청구의 건	가결	4/1(100%)
2018-10-10	주식발행초과금 자본전입(무상증자)의 건	가결	4/1(100%)
2018-10-29	엠시넥스 VINA법인 증자 참여 승인의 건	가결	4/1(100%)
2018-11-19	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건	가결	4/1(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2017-01-27	상장 주선인 선정 결의 건 2017	가결	4/1(100%)
2017-01-31	엠씨넥스 미국 법인 출자(증자)의 건	가결	3/0(75%)
2017-01-31	발행된 전환사채 경정의 건	가결	3/0(75%)
2017-02-03	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	3/0(75%)
2017-02-09	1) 제13기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건	가결	4/13(100%)
2017-02-09	2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	4/1(100%)
2017-02-28	제13기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	4/1(100%)
2017-03-02	엠씨넥스 미국 법인 출자(증자)의 건	가결	4/1(100%)
2017-03-20	당사 출자법인 맥아다스 유상증자의 건	가결	3/0(75%)
2017-04-26	시설대어(리스)계약 체결의 건	가결	4/1(100%)
2017-06-26	자기주식처분의 건	가결	3/0(75%)
2017-09-14	내부정보관리규정 개정의 건	가결	3/0(75%)
2017-09-29	MCNEX VINA 연대보증에 관한 건	가결	4/1(100%)
2017-11-02	당사출자법인 맥아다스 유상증자의 건	가결	3/0(75%)
2017-11-06	타법인 지분취득 결정의 건	가결	3/0(75%)
2017-11-17	임시주주총회 개최의 건	가결	4/1(100%)
2017-12-11	상환전환우선주 발행의 건	가결	4/1(100%)
2017-12-26	상환전환주 발행 진행의 건	가결	4/1(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2016-01-15	엠씨넥스 미국법인 설립의 건	가결	4/1(100%)
2016-02-11	1)제 12기 결산 재무재표(연결/개별) 확정의 건	가결	4/1(100%)
2016-02-11	2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	4/1(100%)
2016-02-26	1)제 12기 정기주주총회 소집 이사회 결의	가결	4/1(100%)
2016-02-26	2)제 12기 현금 배당의 건	가결	4/1(100%)
2016-09-27	베트남법인 수출입은행 대출 USD 5,000,000 연대보증의 건	가결	4/1(100%)
2016-11-14	엠씨넥스 연구소기럽 설립 승인의 건	가결	4/1(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2015-02-09	1)제 11기 결산 재무제표(연결/개별) 확정의 건	가결	4/1(100%)
2015-02-09	2)내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	4/1(100%)
2015-03-02	제11기 정기 주주총회 전자투표 채택의 건	가결	4/1(100%)
2015-03-25	제11기 정기 주주총회 의사록	가결	4/1(100%)
2015-03-25	대표이사 재선임의 건	가결	4/1(100%)
2015-04-06	1)베라시스에 대한 투자계약 승인의 건	가결	3/0(75%)
2015-04-06	2)베라시스에 대한 대여계약 승인의 건	가결	3/0(75%)
2015-05-18	자기주식 처분의 건_63,000주	가결	3/0(75%)
2015-05-20	정보통신공사업 관련 자산 설정의 건	가결	3/0(75%)
2015-06-12	엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_250만불	가결	3/0(75%)
2015-06-15	주식발행초과금의 자본 전입(무상증자)의 건	가결	3/0(75%)
2015-06-15	무상증자로 인한 주식명의개서 정지 기간 확정의 건	가결	3/0(75%)
2015-07-13	엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_250만불	가결	4/1(100%)
2015-07-27	타법인 지분 출자 결정의 건_(주)IreTech	가결	3/0(75%)
2015-07-27	(주)IreTech과의 홍채인식 소프트웨어 라이선스 계약의 건	가결	3/0(75%)
2015-07-29	거래개설 신청의 건_SK텔레콤(주)	가결	3/0(75%)
2015-08-21	금전신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건_40억원	가결	3/0(75%)
2015-11-06	엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_300만불	가결	4/1(100%)
2015-11-16	엠씨넥스 VINA 법인 증자 참여 승인의 건_700만불	가결	4/1(100%)
2015-12-03	엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_200만불	가결	4/1(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2014-01-03	1)엠씨넥스 베트남_시설대여계약 입보 철회에 관한 건	가결	3/0(75%)
2014-01-03	2)엠씨넥스 베트남_시설대여계약 입보에 관한 건	가결	3/0(75%)
2014-01-03	추출팩토링거래(수출채권 매입한도 설정)의 건	가결	3/0(75%)
2014-01-22	엠시넥스 베트남_설비자금 추가 승인의 건	가결	3/0(75%)
2014-02-17	엠씨넥스 베트남_시설대여계약에 대한 당사 보증의 건	가결	3/0(75%)
2014-02-19	1)제 10기 결산 재무제표(연계/개별) 확정의 건	가결	4/1(100%)
2014-02-19	2)내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	4/1(100%)
2014-02-27	1)제 10기 정기주주총회 소집 이사회 결의	가결	4/1(100%)
2014-02-27	2)제 10기 현금 배당의 건	가결	4/1(100%)
2014-04-29	시설대여(리스)계약 입보에 관한 건_KEXIM VIETNAM LEASING CO.,LTD	가결	4/1(100%)
2014-09-12	엠씨넥스베트남_사업자금대출 연대보증의 건_신한은행	가결	4/1(100%)
2014-09-29	엠씨넥스베트남_사업자금대출 연대보증의 건_신한은행	가결	4/1(100%)
2014-10-21	한국수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 한도 설정에 관한 건	가결	4/1(100%)
2014-12-30	엠씨넥스(상해)유한공사 차입에 관한 연대보증 연장의 건	가결	4/1(100%)

일자	주요의안	가결여부	참여인원
2013-01-09	수출팩토링거래(수출채권 매입한도설정)의 건_한국수출입은행	가결	4/1(100%)
2013-01-25	엠씨넥스VINA 법인 설립을 위한 자문용역 체결의 건	가결	3/0(75%)
2013-02-08	중소기업은행 외화회전대출 건	가결	3/0(75%)
2013-02-20	1)제9기 결산 재무제표 확정의 건	가결	3/0(75%)
2013-02-20	2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	3/0(75%)
2013-02-20	3) 제 9기 현금 배당의 건	가결	3/0(75%)
2013-02-22	엠씨넥스 VINA 법인 신규 설립 및 투자 승인의 건_천만불	가결	3/0(75%)
2013-02-28	9기 정기주주총회 소집 이사회 결의	가결	3/0(75%)
2013-03-21	포괄여신한도금액 증액의 건	가결	3/0(75%)
2013-04-26	엠씨넥스(상해)유한공사 리스계약에 따른 연대보증의 건	가결	3/0(75%)
2013-06-12	시설대여(리스)계약 입보에 관한 건(오릭스)	가결	3/0(75%)
2013-07-08	당사 관세 추징금 납부의 건	가결	4/1(100%)
2013-08-05	엠씨넥스 베트남_시설대여계약 조증의 건	가결	3/0(75%)
2013-09-03	엠씨넥스 베트남 법인 설비자금 추가 승인의 건	가결	4/1(100%)
2013-09-27	엠씨넥스 베트남 사업자금대출에 대한 연대보증의 건(수출입은행)	가결	4/1(100%)
2013-12-12	엠씨넥스 베트남 사업자금대출에 대한 연대 보증의 건(기업은행)	가결	3/0(75%)
2013-12-30	엠씨넥스(상해)유한공사 리스계약에 따른 연대보증 연장의 건	가결	4/1(100%)

이사회 현황 및 소위원회

구분	성명	담당/전문분야	성별	선임일	임기	위원회	주요경력
사내이사	민동욱	대표이사/이사회 의장	남	2024.03	3년		동국대학교 글로벌선도기업협회 회장
사내이사	서보홍	R&D, 구매	남	2024.03	3년		순천향대학교 전)현대전자
사외이사	이은영	회계, 세무	여	2024.03	3년	감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	포항공과대학교 한울회계법인
	이상오	금용, 기업자문	남	2024.03	3년	내부거래위원회 위원장 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	고려대학교 에이블아이피오
	오한석	전략, 기술	남	2023.03	3년	사외이사후보추천위원회 위원장 내부거래위원회 위원장 감사위원회 위원	한양대학원 단국대학교 미래융합연구원

주주에 관한 사항

20기 주주총회 결과 (2024.03.26)
안건	회의 목적사항	찬성 주식수	찬성율(%)
제1호 의안	제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	6,259,986	98.2
제2-1호 의안	사내이사 민동욱 선임의 건	6,346,633	99.6
제2-2호 의안	사내이사 서보흥 선임의 건	6,367,282	99.9
제2-3호 의안	사외이사 이상오 선임의 건	6,334,867	99.4
제3호 의안	감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건	2,328,701	99..0
제4호 의안	감사위원회 의원 이상오 선임의 건	2,346,588	99.7
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	6,371,696	100

발행주식 현황(2023.12.31 기준)
구분	주식의 종류	주식수	액면가액 총액
발행주식의 총수	보통주	17,977,732	₩ 10,786,639,200
자기주식수	보통주	360,000	₩ 216,000,000
유통주식수	보통주	17,617,732	₩ 10,570,639,200

배당정보(2023.12.31 기준)
구분	2019	2020	2021	2022	2023
현금배당금총액 (백만원)	8,817	8,817	8,915	8,842	10,571
주당 배당금 (원)	500	500	500	500	600
(연결)현금배당성향 (%)	10.4	23.9	22.6	38.5	37.9
배당 수익률 (%)	1.7	1.3	0.9	1.8	2.0

* 보통주 기준 (우선주 없음)

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윤리경영

기업윤리 실천을 위한 제도와 체계를 갖추고
윤리경영을 실천합니다

윤리규범

엠씨넥스는 투명한 경영과 지속적 혁신을 통해 윤리적 기업문화를 정착시키고,
정직하고 공정하며 합리적인 기업활동으로 모든 이해관계자와 함께 성장하기 위해, 윤리규범 및 실천규정을 제정하고
모든 경영활동에서 의사결정과 행동의 판단 기준으로 삼고 있습니다.

고객
주주
임직원
협력사
지역사회

기업윤리규정 윤리규범 실천규정 협력사 행동규범

윤리경영 리스크 관리: 엠씨넥스는 신규사원 입사 시 윤리강령 및 청렴의무 준수 서약서 작성을 의무화 하고 있습니다 또한 갑질, 부정청탁, 이해상충, 인사 등 윤리경영의 주요 리스크에 대한 체크리스트를 구성하여 임직원을 대상으로 청렴도 조사를 실시하고 있습니다.

윤리경영 제보: 엠씨넥스는 ESG 통합 제보채널을 운영하여 윤리 리스크를 상시 모니터링 하고 있습니다. 모니터링을 통해 윤리 영역의 부정적 리스크를 사전에 식별하고 사고 대형화 및 확산을 방지하며, 윤리경영 취약점에 대해서는 개선 조치를 통해 리스크 발생 요소를 근절하고 있습니다.

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