엠씨넥스는 이사회 중심 책임 경영으로
투명경영을 실천합니다
전문 분야와 역량이 균형과 조화를 이루도록 이사회를
구성하여, 효율적이고 전략적인 의사결정을 돕고 있습니다.
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2023-02-06 | 제19기 결산 재무재표(별도) 확정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2023-02-06 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2023-02-21 | 제19기 결산 재무제표(연결) 확정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2023-02-21 | 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2023-12-15 | 제20기 현금 배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2023-12-15 | 제20기 현금 배당의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2022-02-07 | 제18기 결산 재무제표(별도) 확정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2022-02-19 | 제18기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2022-02-25 | 제18기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2022-03-23 | 본점 이전의 건 | 가결 | 4/1(67%) |
| 2022-07-05 | 금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2021-08-23 | 베트남 자회사 VNA 법인 증자 참여의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2021-09-01 | (주)템퍼스 전략적 투자 승인의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2021-10-15 | 유형자산(보동산, 송도 사옥)취득 승인의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2021-11-30 | 자회사 엠씨넥스에프앤비 설립의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 2021-12-14 | 제19기 배당금 지급의 건 | 가결 | 6/3(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | 내부회계 관리제도 승인 이사회 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2020-02-07 | 제16기 결산 재무제표(별도) 확정의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2020-02-12 | 제16기 결산 재무제표(연결) 확정의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2020-03-03 | 제16기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2020-04-24 | 한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2020-11-18 | 엠시넥스 VINA법인 증자 참여 승인의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | 내부회계 관리제도 승인 이사회 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2019-02-19 | 제15기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2019-02-28 | 제15기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2019-03-05 | 제15기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 3/1(100%) |
| 2019-05-10 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2019-06-10 | 엠씨넥스 VINA 증자 참여 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2019-06-14 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2019-09-30 | MCNEX VINA 채무보증 연장의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | 내부회계 관리제도 승인 이사회 | 가결 | 3/1(75%) |
| 2018-02-05 | 제14기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건 | 가결 | 3/1(75%) |
| 2018-02-28 | 제14기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 3/1(75%) |
| 2018-03-06 | 제14기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 3/1(75%) |
| 2018-03-23 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2018-07-04 | 제2회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 부여 및 청구의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2018-07-23 | 제3회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 부여 및 청구의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2018-10-10 | 주식발행초과금 자본전입(무상증자)의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2018-10-29 | 엠시넥스 VINA법인 증자 참여 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2018-11-19 | 금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-27 | 상장 주선인 선정 결의 건 2017 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2017-01-31 | 엠씨넥스 미국 법인 출자(증자)의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2017-01-31 | 발행된 전환사채 경정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2017-02-03 | 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2017-02-09 | 1) 제13기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건 | 가결 | 4/13(100%) |
| 2017-02-09 | 2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2017-02-28 | 제13기 정기주주총회 소집결의의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2017-03-02 | 엠씨넥스 미국 법인 출자(증자)의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2017-03-20 | 당사 출자법인 맥아다스 유상증자의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2017-04-26 | 시설대어(리스)계약 체결의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2017-06-26 | 자기주식처분의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2017-09-14 | 내부정보관리규정 개정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2017-09-29 | MCNEX VINA 연대보증에 관한 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2017-11-02 | 당사출자법인 맥아다스 유상증자의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2017-11-06 | 타법인 지분취득 결정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2017-11-17 | 임시주주총회 개최의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2017-12-11 | 상환전환우선주 발행의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2017-12-26 | 상환전환주 발행 진행의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | 엠씨넥스 미국법인 설립의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2016-02-11 | 1)제 12기 결산 재무재표(연결/개별) 확정의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2016-02-11 | 2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2016-02-26 | 1)제 12기 정기주주총회 소집 이사회 결의 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2016-02-26 | 2)제 12기 현금 배당의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2016-09-27 | 베트남법인 수출입은행 대출 USD 5,000,000 연대보증의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2016-11-14 | 엠씨넥스 연구소기럽 설립 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2015-02-09 | 1)제 11기 결산 재무제표(연결/개별) 확정의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2015-02-09 | 2)내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2015-03-02 | 제11기 정기 주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2015-03-25 | 제11기 정기 주주총회 의사록 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2015-03-25 | 대표이사 재선임의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2015-04-06 | 1)베라시스에 대한 투자계약 승인의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-04-06 | 2)베라시스에 대한 대여계약 승인의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-05-18 | 자기주식 처분의 건_63,000주 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-05-20 | 정보통신공사업 관련 자산 설정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-06-12 | 엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_250만불 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-06-15 | 주식발행초과금의 자본 전입(무상증자)의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-06-15 | 무상증자로 인한 주식명의개서 정지 기간 확정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-07-13 | 엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_250만불 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2015-07-27 | 타법인 지분 출자 결정의 건_(주)IreTech | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-07-27 | (주)IreTech과의 홍채인식 소프트웨어 라이선스 계약의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-07-29 | 거래개설 신청의 건_SK텔레콤(주) | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-08-21 | 금전신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건_40억원 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2015-11-06 | 엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_300만불 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2015-11-16 | 엠씨넥스 VINA 법인 증자 참여 승인의 건_700만불 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2015-12-03 | 엠씨넥스 베트남법인에 대한 추가 현금출자 승인의 건_200만불 | 가결 | 4/1(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-03 | 1)엠씨넥스 베트남_시설대여계약 입보 철회에 관한 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2014-01-03 | 2)엠씨넥스 베트남_시설대여계약 입보에 관한 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2014-01-03 | 추출팩토링거래(수출채권 매입한도 설정)의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2014-01-22 | 엠시넥스 베트남_설비자금 추가 승인의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2014-02-17 | 엠씨넥스 베트남_시설대여계약에 대한 당사 보증의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2014-02-19 | 1)제 10기 결산 재무제표(연계/개별) 확정의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2014-02-19 | 2)내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2014-02-27 | 1)제 10기 정기주주총회 소집 이사회 결의 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2014-02-27 | 2)제 10기 현금 배당의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2014-04-29 | 시설대여(리스)계약 입보에 관한 건_KEXIM VIETNAM LEASING CO.,LTD | 가결 | 4/1(100%) |
| 2014-09-12 | 엠씨넥스베트남_사업자금대출 연대보증의 건_신한은행 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2014-09-29 | 엠씨넥스베트남_사업자금대출 연대보증의 건_신한은행 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2014-10-21 | 한국수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 한도 설정에 관한 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2014-12-30 | 엠씨넥스(상해)유한공사 차입에 관한 연대보증 연장의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2013-01-09 | 수출팩토링거래(수출채권 매입한도설정)의 건_한국수출입은행 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2013-01-25 | 엠씨넥스VINA 법인 설립을 위한 자문용역 체결의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-02-08 | 중소기업은행 외화회전대출 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-02-20 | 1)제9기 결산 재무제표 확정의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-02-20 | 2) 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-02-20 | 3) 제 9기 현금 배당의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-02-22 | 엠씨넥스 VINA 법인 신규 설립 및 투자 승인의 건_천만불 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-02-28 | 9기 정기주주총회 소집 이사회 결의 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-03-21 | 포괄여신한도금액 증액의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-04-26 | 엠씨넥스(상해)유한공사 리스계약에 따른 연대보증의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-06-12 | 시설대여(리스)계약 입보에 관한 건(오릭스) | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-07-08 | 당사 관세 추징금 납부의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2013-08-05 | 엠씨넥스 베트남_시설대여계약 조증의 건 | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-09-03 | 엠씨넥스 베트남 법인 설비자금 추가 승인의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
| 2013-09-27 | 엠씨넥스 베트남 사업자금대출에 대한 연대보증의 건(수출입은행) | 가결 | 4/1(100%) |
| 2013-12-12 | 엠씨넥스 베트남 사업자금대출에 대한 연대 보증의 건(기업은행) | 가결 | 3/0(75%) |
| 2013-12-30 | 엠씨넥스(상해)유한공사 리스계약에 따른 연대보증 연장의 건 | 가결 | 4/1(100%) |
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